1. ОХУ-ын хууль тогтоомжоор тогтоосон журмыг зөрчиж үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдтай холбоотой гүйлгээ хийх, түүнчлэн үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдыг хууль бусаар хадгалах, тээвэрлэх, тээвэрлэх. үнэт эдлэл, гэр ахуйн бүтээгдэхүүн, ийм бүтээгдэхүүний хаягдлыг эс тооцвол хэлбэр, нөхцөл байдал, их хэмжээгээр үйлдсэн -
таван зуун мянган рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл ялтны цалин, бусад орлогын хэмжээгээр таван жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл ижил хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. гурван жил хүртэлх хугацаа.

2.Энэ үйлдлийг зохион байгуулалттай бүлэг, бүлэг хүмүүс урьдчилан тохиролцож үйлдсэн, -
таван жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл нэг сая рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл цалин, бусад орлогын хэмжээгээр торгох, торгохгүйгээр долоон жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. таван жил хүртэл хугацаагаар ял шийтгүүлсэн этгээд.

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191 дүгээр зүйлийн тайлбар

1. Гэмт хэргийн субьект:

1) үнэт металл: алт, мөнгө, цагаан алт, цагаан алтны бүлгийн металлууд (палладий, иридий, родий, рутений, осмиум). Үнэт металл нь төрөлх болон цэвэршүүлсэн хэлбэрээр, түүнчлэн түүхий эд, хайлш, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, химийн нэгдлүүд, зоос, хаягдал, үйлдвэрлэлийн болон хэрэглээний хаягдал зэрэг ямар ч нөхцөл, хэлбэрээр байж болно;

2) үнэт чулуу: байгалийн алмаз, маргад, бадмаараг, индранил, александрит;

3) түүхий (байгалийн) болон боловсруулсан хэлбэрээр байгалийн сувд;

4) өвөрмөц хув тогтоц.

Гэмт хэргийн зүйлд үнэт эдлэл, гэр ахуйн бүтээгдэхүүн, ийм бүтээгдэхүүний хаягдал хамаарахгүй.

Үнэт металлаар хийсэн бүтээгдэхүүн дээр шинжилгээний тэмдэг, зүссэн чулууны гэрчилгээ байхгүй нь гэмт хэргийн зүйл болж хувирдаггүй. Урьдчилсан механик боловсруулалтанд орсон хайчлаагүй чулууг үнэт эдлэл гэж ангилах боломжгүй.

2. Тайлбарласан зүйлд заасан эрүүгийн хариуцлага нь ОХУ-ын хууль тогтоомжийг их хэмжээгээр зөрчсөн үнэт чулуу, үнэт металлтай хийсэн аливаа гүйлгээний хувьд үүсдэг. Сүүлийнх нь тэдгээрийн олборлолт, үйлдвэрлэлийн хууль бус байдлаас үүдэлтэй байж болно.

Хувь хүмүүсийн хооронд хийсэн хэлцлийг хууль бус гэж үзнэ. Худалдан авагч байгууллага, хувиараа бизнес эрхлэгчид барзгар алмаз, боловсруулаагүй байгалийн сувд, үнэт чулуу гэх мэтийг худалдан авахыг хориглоно. Олборлож, үйлдвэрлэсэн үнэт металлыг (цөмийг эс тооцвол) шаардлагатай боловсруулалт хийсний дараа ОХУ-ын Засгийн газраас баталсан жагсаалтад орсон байгууллагуудад цэвэршүүлэхээр илгээх ёстой. Цэвэршүүлэхээс өмнө үнэт металл агуулсан ашигт малтмалын түүхий эдтэй гүйлгээ хийх журмыг ОХУ-ын Засгийн газар тогтоодог.

3. Эдгээр зүйлийг хууль бусаар олж авсан, эсхүл үйлдвэрлэсэн, хулгайлсан, бусад гэмт хэргийн улмаас олж авсан, хууль бус гүйлгээний үр дүнд олж авсан тохиолдолд хууль бусаар хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэх явдал гарна.

4. Дараа нь хууль бус хэлцэл хийх замаар үнэт металл эсвэл үнэт чулууг хулгайлах нь олон төрлийн гэмт хэргийн шинж чанарыг шаарддаг - Урлаг. Урлаг. Эрүүгийн хуулийн 158 - 162, 191.

5. ОХУ-ын гаалийн хилээр үнэт чулуу, металлыг хууль бусаар тээвэрлэх, тээвэрлэх нь Урлагийн нийлбэрийн дагуу мэргэшсэн байх ёстой. Урлаг. Эрүүгийн хуулийн 188, 191.

6.Үйлдвэрлэгч, захиалагчийн үнэт металл, үнэт чулуунаас үнэт эдлэл, хиймэл шүд, ахуйн бусад бүтээгдэхүүн хууль бусаар үйлдвэрлэсэн, эдгээр зүйлийг үнэт металл, үнэт чулуунаас бүрдсэн үнэт эдлэл болон ахуйн бусад бүтээгдэхүүнээр хийсэн, түүнчлэн ийм бүтээгдэхүүний хаягдал үнэт металл, чулууны хууль бус наймаа гэж үзэх боломжгүй.

Хэрэв зохих шинж тэмдэг байгаа бол ийм үйлдэл нь Урлагийн дагуу мэргэшсэн байх ёстой. Эрүүгийн хуулийн 171.

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191 дүгээр зүйлийн өөр нэг тайлбар

1. Өгүүллийн захирамж нь бүрхэг шинж чанартай бөгөөд тусгай зохицуулалтыг судлах шаардлагатай. Үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдтай холбоотой гүйлгээний журмыг ОХУ-ын Засгийн газар тогтоодог бөгөөд үүний дагуу хэд хэдэн хууль тогтоомж, дүрэм журмаар зохицуулдаг. Үндсэн зүйлүүд нь: 2003 оны 12-р сарын 10-ны N 173-ФЗ "Валютын зохицуулалт ба валютын хяналтын тухай" Холбооны хууль (2011 оны 12-р сарын 6-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан); 1998 оны 3-р сарын 26-ны N 41-FZ "Үнэт металл ба үнэт чулууны тухай" Холбооны хууль (2011 оны 7-р сарын 19-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан); ОХУ-ын Засгийн газрын 1994 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн N 756 (2004 оны 8-р сарын 24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) тогтоолоор батлагдсан ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээр үнэт металлын гүйлгээ хийх журам.

2. Шууд объект нь ОХУ-ын хууль тогтоомжоор тогтоосон үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдны эргэлт юм. Хамтын ойлголт болох гэмт хэргийн субьект нь: үнэт металл - алт, мөнгө, цагаан алт, цагаан алтны бүлгийн металлууд (палладий, иридий, радий, рутений, осми) ямар ч хэлбэр, нөхцөлд; байгалийн үнэт чулуу - түүхий болон боловсруулсан хэлбэрээр алмаз, бадмаараг, маргад, индранил, александрит; сувд.

Эдгээр чулуугаар хийсэн үнэт эдлэл болон гэр ахуйн бусад бүтээгдэхүүн, эдгээр бүтээгдэхүүний хаягдал гэмт хэрэгт хамаарахгүй.

3. Объектив тал нь янз бүрийн хэлбэрээр, их хэмжээгээр үйлдэгдсэн үйлдлээр тодорхойлогддог. Нэгдүгээрт, энэ нь ОХУ-ын хууль тогтоомжоор тогтоосон дүрмийг зөрчсөн үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдтай холбоотой гүйлгээ юм. Хоёрдугаарт, энэ нь үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдыг хууль бусаар хадгалах, тээвэрлэх, тээвэрлэх явдал юм.

Хадгалах - гэмт этгээдийн эзэмшилд үнэт металл, чулуу байгаатай холбоотой аливаа хууль бус үйлдэл.

Тээвэрлэлт гэдэг нь тээвэрлэх аргаас үл хамааран үнэт металл эсвэл үнэт чулууг зөөвөрлөх явдал юм.

Шилжүүлгийг илгээгчийн оролцоогүйгээр тээвэрлэх тохиолдолд шуудангийн болон ачаа тээш хэлбэрээр үнэт чулуу, үнэт металлын шилжилт хөдөлгөөн гэж хүлээн зөвшөөрнө.

Том хэмжээтэй бол Урлагийн тэмдэглэлээс үзнэ үү. Эрүүгийн хуулийн 169.

4. Субьектив тал нь шууд санаатай хэлбэрийн гэм буруугаар тодорхойлогддог.

5. Гэмт хэргийн субьект нь ерөнхий байна: заасан зүйлээр хууль бус үйлдэл хийсэн 16 нас хүрсэн эрүүл ухаантай хүн.

6. 2-р хэсэгт ижил үйлдэлд хариуцлага хүлээлгэхээр заасан боловч зохион байгуулалттай бүлэг, бүлэг хүмүүс урьдчилан тохиролцож үйлдсэн.

Хув, хаш болон бусад хагас үнэт чулуу, үнэт металл, үнэт чулуу, сувдыг хууль бусаар худалдаалах 191 дүгээр зүйл.

1.Хув, хаш болон бусад хагас үнэт чулууг хууль бусаар хууль бусаар олборлох, үнэт эдлэл, гэр ахуйн бүтээгдэхүүн, эдгээр бүтээгдэхүүний хаягдлаас бусад хэлбэрээр, ямар ч хэлбэрээр хууль бусаар хадгалах, тээвэрлэх, тээвэрлэхтэй холбоотой хэлцэл хийх , ОХУ-ын Захиргааны зөрчлийн тухай хуулийн 7.5-д заасан ижил төстэй үйлдлийн төлөө захиргааны шийтгэл хүлээсэн этгээд, -

нэг сая рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл гурван жил хүртэл хугацаагаар ялтны цалин, бусад орлогын хэмжээгээр, эсхүл дөрөв хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх ял шийтгэнэ. зуун наян цаг, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, нэг зуун мянгаас хоёр зуун мянган рубльтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилийн хугацаанд ялтны цалин, бусад орлогын хэмжээгээр торгох. арван найман сар хүртэл, эсхүл нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл нэг зуун мянгаас хоёр зуун мянган рубльтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн хөлс, бусад орлогын хэмжээгээр хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. арван найман сар эсвэл түүнгүйгээр.

2.Хув, хаш болон бусад хагас үнэт чулууг хууль бусаар хууль бусаар олборлох, үнэт эдлэл, гэр ахуйн бүтээгдэхүүн, тэдгээр бүтээгдэхүүний хаягдлаас бусад хэлбэрээр, ямар ч хэлбэрээр хууль бусаар хадгалах, тээвэрлэх, тээвэрлэхтэй холбоотой хэлцэл хийх , их хэмжээгээр үйлдсэн, -

хоёр сая рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл гурван жил хүртэл хугацаагаар ялтны цалин, бусад орлогын хэмжээгээр торгох, эсхүл дөрвөн жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх ял шийтгэнэ. , эсхүл таван зуун мянган рубль хүртэл хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял, эсхүл гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

таван зуун мянган рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл ялтны цалин, бусад орлогын хэмжээгээр таван жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл ижил хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. гурван жил хүртэлх хугацаа.

5.Энэ зүйлийн дөрөв дэх хэсэгт заасан үйлдлийг зохион байгуулалттай бүлэг, бүлэг хүмүүс урьдчилан тохиролцож үйлдсэн, -

таван жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл нэг сая рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл цалин, бусад орлогын хэмжээгээр торгох, торгохгүйгээр долоон жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. таван жил хүртэл хугацаагаар ял шийтгүүлсэн этгээд.

Энэ нийтлэлд ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн тухай өгүүлдэг. Энэ ямар нийтлэл вэ, үр дагавар нь юу байж болох вэ?Төрөл бүрийн үнэт чулуу, сувд зэрэг янз бүрийн үнэт эдлэл бүхий гүйлгээг хууль бусаар, зөвхөн Статистикийн дагуу хийсэн бол дүрэм зөрчсөн гэж үзнэ. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191-р зүйлийн 2-р хэсэг.

Төрөл бүрийн үнэт эдлэл, түүнчлэн үнэ цэнэтэй бүтээгдэхүүн болох байгалийн чулуутай холбоотой аливаа гүйлгээ нь Оросын хууль тогтоомжид заасан дүрмийг бүрэн зөрчсөн гэж үзэж болно. Эдгээр бүх үйлдлүүд нь хууль бусаар хадгалах, өөр улс руу экспортлох, үнэт эдлэлийн үндсэн нөхцөл байдлаас үл хамааран шуудангийн үйлчилгээгээр дамжуулан илгээх зэрэг болно. Гэхдээ энэ жагсаалтад үнэт эдлэл, гэр ахуйн эд зүйлсийг оруулахгүй. Онц их хэмжээний үйлдэл хийх нь бас гэмт хэрэг гэж үзэж болно.

Эдгээр бүх үйлдлүүд нь 5 жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсвэл 500,000 хүртэлх рублийн торгуультай хорих ял шийтгэнэ. Ял шийтгүүлсэн хүний ​​цалин, ашгаас 3 жилийн хугацаанд суутгал хийх боломжтой.

Урьдчилан тохиролцсон төлөвлөгөөний дагуу бүхэл бүтэн зохион байгуулалттай бүлэг хүмүүс хийх бараг бүх ижил үйлдлүүдийг авч үзэх болно. Бүх гэмт хэрэгтнүүдийг 5 жил хүртэл хугацаагаар засч залруулах, 7 жил хүртэл хугацаагаар хорих ялаар шийтгэнэ. Энэ мөнгийг ялтны өөрийнх нь цалин болон бусад орлогоос 5 жилийн хугацаанд хурааж авах хувилбарыг мөн хэлэлцэж байна.

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн хууль тогтоомжийн тайлбар.

Гэмт хэрэг үйлдэх объектуудын хамгийн чухал ойлголтыг ХНС-ын 1-р зүйлд ихэвчлэн авч үздэг. хууль. Үүнээс гадна ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан бараг бүх төрлийн үнэт эдлэлийг энэ жагсаалтад нэмж болно.

Гүйлгээний хэрэгжилт эсвэл хууль бус гүйлгээг ойлгохын тулд 174-р зүйлд зарим ялгааг харгалзан өөр өөр металл, чулуунаас бүрдсэн янз бүрийн үнэт эдлэлийн гүйлгээ нь дүрмийг шууд зөрчсөн гэж үздэг. Үндсэн сонголт нь янз бүрийн үнэт эдлэлд өмчлөх эрх эсвэл бусад өмчийн эрхийг цаашид шилжүүлэхэд ихэвчлэн илэрхийлэгддэг үйлдлүүдийг багтаана. Мөн барьцаа хөрөнгийн хэлбэрээр ашиглах. Нэг үгээр хэлбэл, үйл ажиллагааны энэ хувилбар нь гүйлгээ гэж тооцогддог. Бусад бүх төрлийн гүйлгээг хэлцэл гэж тооцохгүй (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг).

Хадгалалт, цаашдын тээвэрлэлтийн талаархи аливаа ойлголтыг Урлагт авч үзэж болно. 171. Зөвхөн шилжүүлгийг үнэт эдлэлийг цаашид тээвэрлэхэд чиглэсэн хүмүүсийн хийж буй үйлдлийг ойлгох шаардлагатай. Жишээлбэл, шуудангаар дамжуулан илгээмж, ачаа тээшийг үндсэн хөрөнгө ашиглан илгээх, шуудангаар хүргэх, агаарын болон тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан илгээх. Хүлээн авагч таны илгээмжийг хүлээн авсан эсэхээс үл хамааран захидал аль хэдийн илгээгдсэн бол аль ч хэлбэрийн эрүүгийн үйлдлийг дууссан гэж үзэж болно (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191-р зүйлийн 2-р хэсэг).

ОХУ-ын хууль тогтоомжоор тогтоосон бүх дүрмийг ерөнхий зөрчсөн гэх мэт энэ үйлдлийн хууль бус байдлыг тодорхойлох. Бүх гүйлгээний хэрэгжилт, хууль бусаар хадгалах, экспортлох, шилжүүлэх ажлыг хаана хангасан бэ? Энэ бүхэн дээр үндэслэн үнэт эдлэл болон бусад үнэт зүйлстэй холбоотой бараг бүх ийм үйлдэл нь аливаа хууль тогтоомжийг бүрэн дагаж мөрдөх ёстой.

Хэд хэдэн хүний ​​хооронд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг. Хувиараа бизнес эрхлэгч биш хүмүүс, түүний дотор худалдан авах, худалдах гүйлгээг хийх, худалдан авах, худалдах гүйлгээ хийх болон бусад олон үйл ажиллагаанд оролцдог хүмүүс. Хэрэв ийм гүйлгээний гол зүйл нь алт, тодорхой гулдмай дахь мөнгө, эсвэл алт, түүнчлэн мөнгө агуулсан бүтээгдэхүүн бөгөөд үнэт эдлэл, тэр байтугай гэр ахуйн бүтээгдэхүүнтэй холбоогүй бол эрүүгийн гэмт хэрэг үүсгэдэг. ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээр үнэт эдлэлтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг хэрэгжүүлэх тухай хууль тогтоомжийн журамд ийм гүйлгээ хийхийг зөвшөөрсөн субъектуудын тооноос бусад бүх тодорхой хүмүүсийг огт нэрлээгүй тул (Stat. 191 хэсэг 2) ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн).

Урлагт заасан хууль тогтоомжийн дагуу. Эрүүгийн хуулийн 169-д нийт хэмжээг, өөрөөр хэлбэл нэг сая таван зуун мянган рублиас давсан нийт зардлыг тодорхойлохыг заасан байдаг. Эзлэхүүнийг зөвхөн гэмт хэрэг үйлдэх гол зүйл болсон үнэт эдлэлийн зах зээлийн нийт үнэд үндэслэн тодорхойлно.

Шууд санаа зорилго нь субъектив хэсэг болдог (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191-р зүйлийн 2-р хэсэг).

Гэмт хэргийн субъект нь ОХУ-ын аль ч иргэн юм.

Үнэт эдлэлийг хууль бусаар олборлох нь хулгайд тооцогдохгүй бөгөөд эдгээр бүх үнэт зүйлийг хууль бусаар гүйлгээ хийх явдал биш юм.

Энэ нийтлэлээс та ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг гэж юу болохыг олж мэдсэн. Хэрэв танд хуульчдын оролцоо шаардлагатай асуулт, асуудал байгаа бол Шерлок мэдээлэл, хуулийн порталын мэргэжилтнүүдээс тусламж хүсч болно. Манай вэбсайтад хүсэлтээ үлдээхэд л манай хуульчид тан руу залгах болно.

Редактор: Игорь Решетов

1. ОХУ-ын хууль тогтоомжоор тогтоосон журмыг зөрчиж үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдтай холбоотой гүйлгээ хийх, түүнчлэн үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдыг хууль бусаар хадгалах, тээвэрлэх, тээвэрлэх. үнэт эдлэл, гэр ахуйн бүтээгдэхүүн, ийм бүтээгдэхүүний хаягдлыг эс тооцвол хэлбэр, нөхцөл байдал, их хэмжээгээр үйлдсэн -

таван зуун мянган рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл ялтны цалин, бусад орлогын хэмжээгээр таван жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл ижил хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. гурван жил хүртэлх хугацаа.

2.Энэ үйлдлийг зохион байгуулалттай бүлэг, бүлэг хүмүүс урьдчилан тохиролцож үйлдсэн, -

таван жил хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл нэг сая рубль хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл цалин, бусад орлогын хэмжээгээр торгох, торгохгүйгээр долоон жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. таван жил хүртэл хугацаагаар ял шийтгүүлсэн этгээд.

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191 дүгээр зүйлийн талаархи тайлбар

Гэмт хэргийн объект нь үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдыг эргэлтэд оруулах тогтоосон журам юм.

ОХУ-д үнэт металл, чулууг эргэлтэд оруулах (иргэний эргэлт) тусгай дүрмийг тогтоосон. Эдгээр утгыг ашиглан хийсэн бүх үйлдлийг хатуу хянаж, харгалзан үздэг. Энэ журмыг тусгай зохицуулалтын эрх зүйн актуудаар зохицуулдаг.

Жишээлбэл, 1998 оны 3-р сарын 26-ны N 41-FZ "Үнэт металл ба үнэт чулууны тухай" Холбооны хууль // RG. 1998. 4-р сарын 7; ОХУ-ын Засгийн газрын 2000 оны 9-р сарын 28-ны өдрийн N 731 "Үнэт металл, үнэт чулуу, тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх, хадгалах, түүнчлэн холбогдох тайланг хөтлөх журмыг батлах тухай" тогтоол // RG. 2000. 10-р сарын 20; ОХУ-ын Засгийн газрын 1998 оны 12-р сарын 1-ний өдрийн N 1419 "Цэвэршүүлэхээс өмнө үнэт металл агуулсан ашигт малтмалын түүхий эдтэй гүйлгээ хийх журмыг батлах тухай" тогтоол // RG. 1998. 12-р сарын 11.

Гэмт хэргийн зүйл бол үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувд юм.

Урлагийн дагуу. 1998 оны 3-р сарын 26-ны N 41-FZ "Үнэт металл ба үнэт чулууны тухай" Холбооны хуулийн 1-р зүйлд үнэт металл гэдэг нь алт, мөнгө, цагаан алт, цагаан алтны бүлгийн метал (палладий, иридий, родий, рутений, осми) гэсэн үг юм. Үнэт металл нь ямар ч нөхцөл, хэлбэрээр, түүний дотор уугуул болон цэвэршүүлсэн хэлбэрээр, түүнчлэн түүхий эд, хайлш, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, химийн нэгдлүүд, үнэт эдлэл болон бусад бүтээгдэхүүн, зоос, хаягдал, үйлдвэрлэл, хэрэглээний хаягдал байж болно.

Байгалийн эрдэнийн чулуунд алмаз, маргад, бадмаараг, индранил, александрит орно. ОХУ-ын Засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу өвөрмөц хув тогтоцыг үнэт чулуутай адилтгадаг.

ОХУ-ын Засгийн газрын 1999 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн N 8 "Өвөрмөц хув тогтоцыг үнэт чулуунд ангилах журмыг батлах тухай" тогтоол // RG. 1999. 1 сарын 22.

Сувд бол ямар ч хэлбэр, нөхцөлд байгаа байгалийн эрдэнийн чулуу юм.

Урлагийн дүрмийн дагуу. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191-д зааснаар энэ гэмт хэргийн зүйлд үнэт эдлэл, гэр ахуйн бүтээгдэхүүн, ийм бүтээгдэхүүний хаягдал ороогүй болно.

Зохиолын зайлшгүй шинж тэмдэг бол том хэмжээтэй заасан объектуудтай үйлдэл хийх явдал юм. Урлагийн тэмдэглэлийн дагуу. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 169-р зүйлд том хэмжээтэй гэдэг нь нэг сая таван зуун мянган рублиас давсан үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдны үнэ юм.

Үнэт металл, үнэт чулуу, сувдны үнэ цэнийг тогтоохдоо эдгээр металл, чулуутай хууль бус гүйлгээ хийх, тээвэрлэх, тээвэрлэх үед, хууль бусаар хадгалсан тохиолдолд төрд байсан үнийг баримтлах ёстой. тухайн үйлдлийг тухайн хүн өөрөө таслан зогсоосон буюу хууль хяналтын байгууллага таслан зогсоосон үед . Энэ тохиолдолд өнгөт металлын худалдан авах үнийг ОХУ-ын Төв банкнаас өдөр бүр үнэлдэг бөгөөд үнэт чулууны үнийг гемологийн шинжилгээний дүгнэлтийн үндсэн дээр тогтоодог.

Гэмт хэргийн объектив тал нь үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдтай холбоотой хууль бус үйлдлээр илэрхийлэгддэг: 1/ хэлцэл хийх; 2) хадгалах; 3) тээвэрлэлт; 4) тээвэрлэлт.

Гүйлгээнд (ОХУ-ын Иргэний хуулийн 153-р зүйл) үнэт зүйлийг худалдан авах, худалдах, солилцох, хандивлах гэх мэт орно. Үнэт металл, үнэт чулуу олборлох, ангилах, боловсруулах, үйлдвэрлэх, ашиглах нь гүйлгээ биш юм.

Үнэт зүйлийг хадгалах гэдэг нь тухайн хүний ​​эзэмшилтэй холбоотой үйлдлийг (жишээлбэл, өөртэйгөө, гэртээ, нуугдаж байгаа газар) хэлнэ. Тээвэрлэлт гэдэг нь аливаа төрлийн тээврийн хэрэгслээр (жишээлбэл, галт тэрэг, машин, онгоцоор) хийсэн гэм буруутай объектыг нэг газраас нөгөөд шилжүүлэх явдал юм. Үнэт зүйлийг шилжүүлэх нь илгээгчийн шууд оролцоогүйгээр (жишээлбэл, илгээмж, захидал, ачаа тээшээр) хүлээн авагч руу шилжүүлэх явдал юм.

Үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдыг эргэлтэд оруулах нь ОХУ-ын хууль тогтоомжоор тогтоосон дүрмийг зөрчиж, эдгээр зүйлийг эргэлтэд оруулах журмыг зөрчсөн тохиолдолд хууль бус болно. Жишээлбэл, Урлагийн дагуу. 1998 оны 3-р сарын 26-ны N 41-FZ Холбооны хуулийн 3-р "Үнэт металл, үнэт чулууны тухай" ОХУ-д үнэт металл, үнэт чулууны биржүүд хуулийн этгээд, хувь хүмүүст зориулагдсан үнэт металл, үнэт чулууны солилцоо байдаг. : стандарт болон хэмжсэн цэвэршүүлсэн гулдмай үнэт металл; боловсруулаагүй үнэт чулуу; боловсруулсан үнэт чулуу, үнэт металлын цул гэх мэт. Иймээс биржийн арилжаанаас гадна ийм гүйлгээг хэрэгжүүлэх нь хууль бус юм (хуулиар тогтоосон онцгой тохиолдлоос бусад).

Энэ гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийг зөрчиж олж авсан үнэт зүйлтэй хийсэн үйлдэл (жишээлбэл, хүн хууль бусаар олборлох, хулгайлах, хахууль авах зэргээр үнэт металл, чулуу эзэмшсэн) үүсдэг.

Гүйлгээ, үнэт зүйлийг тээвэрлэх, шилжүүлэхтэй холбоотой акт нь эдгээр үйлдлийн аль нэгийг хийх үед дуусна. Эдгээр зүйлийг эзэмших нь үргэлжилсэн гэмт хэрэг бөгөөд хадгалалт эхэлснээс хойш үргэлжлэх хугацаанаас үл хамааран дуусгавар болдог. Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн нь албан ёсны шинж чанартай байдаг.

Хэрэв хүн үнэт бус үнэт чулуу нэрийн дор металл, чулуу зарсан (солилцоо гэх мэт) бол залилан мэхэлсэн (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйл) хариуцлага хүлээх болно.

Үнэт зүйлийг хулгайлсан, цаашид хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэхтэй холбоотой үйлдлийг Урлагийн дагуу мэргэшсэн байх ёстой. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191.

Үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу олборлох, үйлдвэрлэхтэй холбоотой хууль бус аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах, улмаар хууль бусаар эргэлтэд оруулах үндэслэл байгаа бол гэмт хэргийн цогц ангилалд хамаарна (Эрүүгийн хуулийн 171, 191 дүгээр зүйл. ОХУ-ын).

Субьектив тал нь шууд санаатай хэлбэрээр гэм буруугаар тодорхойлогддог. Тухайн хүн үнэт металл, байгалийн эрдэнийн чулуу, сувд худалдаалж байгаагаа мэдэж, хийхийг хүсдэг.

Гэмт хэргийн ерөнхий субъект нь арван зургаан нас хүрсэн эрүүл ухаантай хүн юм.

Мэргэшсэн шинж чанар нь бүлэг хүмүүс урьдчилан тохиролцож гэмт хэрэг үйлдсэн (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 35 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, тайлбарыг үзнэ үү), зохион байгуулалттай бүлэглэл (35 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг үзнэ үү). ОХУ-ын Эрүүгийн хууль, түүнд өгсөн тайлбар).

Үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдыг хууль бусаар худалдаалах

ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 191 дүгээр зүйлийн тайлбар:

1. Өгүүллийн захирамж нь бүрхэг шинж чанартай бөгөөд тусгай зохицуулалтыг судлах шаардлагатай. Үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдтай холбоотой гүйлгээний журмыг ОХУ-ын Засгийн газар тогтоодог бөгөөд үүний дагуу хэд хэдэн хууль тогтоомж, дүрэм журмаар зохицуулдаг. Үндсэн зүйлүүд нь: 2003 оны 12-р сарын 10-ны N 173-ФЗ "Валютын зохицуулалт ба валютын хяналтын тухай" Холбооны хууль (2011 оны 12-р сарын 6-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан); 1998 оны 3-р сарын 26-ны N 41-FZ "Үнэт металл ба үнэт чулууны тухай" Холбооны хууль (2011 оны 7-р сарын 19-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан); ОХУ-ын Засгийн газрын 1994 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн N 756 (2004 оны 8-р сарын 24-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) тогтоолоор батлагдсан ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээр үнэт металлын гүйлгээ хийх журам.

2. Шууд объект нь ОХУ-ын хууль тогтоомжоор тогтоосон үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдны эргэлт юм. Хамтын ойлголт болох гэмт хэргийн субьект нь: үнэт металл - алт, мөнгө, цагаан алт, цагаан алтны бүлгийн металлууд (палладий, иридий, радий, рутений, осми) ямар ч хэлбэр, нөхцөлд; байгалийн үнэт чулуу - түүхий болон боловсруулсан хэлбэрээр алмаз, бадмаараг, маргад, индранил, александрит; сувд.
Эдгээр чулуугаар хийсэн үнэт эдлэл болон гэр ахуйн бусад бүтээгдэхүүн, эдгээр бүтээгдэхүүний хаягдал гэмт хэрэгт хамаарахгүй.

3. Объектив тал нь янз бүрийн хэлбэрээр, их хэмжээгээр үйлдэгдсэн үйлдлээр тодорхойлогддог. Нэгдүгээрт, энэ нь ОХУ-ын хууль тогтоомжоор тогтоосон дүрмийг зөрчсөн үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдтай холбоотой гүйлгээ юм. Хоёрдугаарт, энэ нь үнэт металл, байгалийн үнэт чулуу, сувдыг хууль бусаар хадгалах, тээвэрлэх, тээвэрлэх явдал юм.
Хадгалах - гэмт этгээдийн эзэмшилд үнэт металл, чулуу байгаатай холбоотой аливаа хууль бус үйлдэл.
Тээвэрлэлт гэдэг нь тээвэрлэх аргаас үл хамааран үнэт металл эсвэл үнэт чулууг зөөх явдал юм.
Шилжүүлгийг илгээгчийн оролцоогүйгээр тээвэрлэх тохиолдолд шуудангийн болон ачаа тээш хэлбэрээр үнэт чулуу, үнэт металлын шилжилт хөдөлгөөн гэж хүлээн зөвшөөрнө.
Том хэмжээтэй бол Урлагийн тэмдэглэлээс үзнэ үү. Эрүүгийн хуулийн 169.

4. Субьектив тал нь шууд санаатай хэлбэрийн гэм буруугаар тодорхойлогддог.

5. Гэмт хэргийн субьект нь ерөнхий байна: заасан зүйлээр хууль бус үйлдэл хийсэн 16 нас хүрсэн эрүүл ухаантай хүн.

6. 2-р хэсэгт ижил үйлдэлд хариуцлага хүлээлгэхээр заасан боловч зохион байгуулалттай бүлэг, бүлэг хүмүүс урьдчилан тохиролцож үйлдсэн.